Общее Собрание членов Некоммерческого Партнерства «Гильдия Маркетологов»

Дата: 19 апреля 2010 года

Время начала: 19. 20

Время окончания: 21.05

Место: Москва, ул.Чаянова, дом 15, РГГУ, корп.6, ауд.228 «Профессорская».

Повестка дня:
1. Информация ревизионной комиссии о регистрации участников и легитимности Собрания Гильдии
2. Избрание Председателя Собрания
3. Выдвижение кандидатур и избрание Счётной комиссии Собрания
4. Утверждение Повестки дня Собрания
5. Отчёт ревизионной комиссии
6. Оценка деятельности ревизионной комиссии
7. Выдвижение кандидатур в ревизионную комиссию
8. Избрание Председателя и членов ревизионной комиссии
9. Отчёт Председателя Совета
10. Отчёт Научного руководителя Гильдии
11. Оценка деятельности Совета Гильдии
12. Утверждение численного состава Совета Гильдии
13. Выдвижение кандидатур в Совет Гильдии
14. Определение формы избрания списком персонально
15. Избрание членов Совета Гильдии
16. Утверждение суммы ежегодного членского взноса
17. Вопросы и предложения, поступившие во время поведения Собрания
18. Итоги Собрания
19. Объявления

На Собрании Партнёрства присутствуют 54 члена Гильдии. Делегировали свои голоса присутствующим на Собрании 101 член Гильдии. Всего у присутствующих на Собрании Партнерства имеется 155 голосов из 202.

В Гильдии Маркетологов на момент проведения Собрания состоит 202 членов. На Собрании присутствует 155 голосов членов Гильдии, что составляет более 77% имеющих право голосования. Согласно Устава Гильдии и Положения о Собрании настоящее Собрание членов Гильдии Маркетологов является правомочным принимать решения.

Собрание начинается с минуты молчания, в память о трагически погибшем 30 марта Алексее Сухенко.

Материальную помощь семье нашего товарища можно передать через Вадима Ширяева или перечислить на счет вдовы Алексея Сухенко.

Обсуждение вопросов:

1. Информация ревизионной комиссии о регистрации участников и легитимности Собрания Гильдии

1.1 Крестова Татьяна (Председатель ревизионной комиссии Гильдии)

– На основании регистрации членов Гильдии и делегированных голосов на Собрании Партнерства присутствуют 54 члена Партнерства, 101 член Партнерства делегировали свои голоса. Итого Собрание располагает 155 голосами из 202, что составляет более 76,8% голосов. Предлагаю Собрание членов Некоммерческого Партнерства «Гильдия Маркетологов» считать открытым и решения Собрания считать легитимными.

«ЗА» — 155 голоса., „ВОЗДЕРЖАЛСЯ“ — 0 голосов., „ПРОТИВ“ — 0 голосов. Решение принято единогласно.

2. Избрание Председателя Собрания

2.1 Крестова Татьяна (Председатель ревизионной комиссии Гильдии)

— Предлагается избрать Председателем Собрания Президента Гильдии Березина Игоря.

«ЗА» — 155 голоса., „ВОЗДЕРЖАЛСЯ“ — 0 голосов., „ПРОТИВ“ — 0 голосов.

Решение принято единогласно.

3. Избрание Счётной комиссии

3.1 Березин Игорь (Председатель Собрания)

— Предлагается избрать Абаева Алана и Помелову Наталью в состав Счётной комиссии Собрания, и поручить им исполнять обязанности членов счетной комиссии согласно Устава Гильдии и Правил проведения Собрания членов Партнерства.

Самоотводов не поступило. Других предложений не поступило.

«ЗА» — 155 голоса, „ВОЗДЕРЖАЛСЯ“ — 0 голосов, „ПРОТИВ“ — 0 голосов.

Решение принято единогласно.

4. Утверждение повестки дня

4.1 Березин Игорь (Председатель Собрания)

– Совет Гильдии предложил следующий Порядок проведения Собрания:
1. Информация ревизионной комиссии о регистрации участников и легитимности Собрания Гильдии
2. Избрание Председателя Собрания
3. Выдвижение кандидатур и избрание Счётной комиссии Собрания
4. Утверждение Повестки дня Собрания
5. Отчёт ревизионной комиссии
6. Оценка деятельности ревизионной комиссии
7. Выдвижение кандидатур в ревизионную комиссию
8. Избрание Председателя и членов ревизионной комиссии
9. Отчёт Председателя Совета
10. Отчёт Научного руководителя Гильдии
11. Оценка деятельности Совета Гильдии
12. Утверждение численного состава Совета Гильдии
13. Выдвижение кандидатур в Совет Гильдии
14. Определение формы избрания списком персонально
15. Избрание членов Совета Гильдии
16. Утверждение суммы ежегодного членского взноса
17. Вопросы и предложения, поступившие во время поведения Собрания
18. Итоги Собрания
19. Объявления

Дополнений, изменений, поправок в повестку дня, предложенную Советом Гильдии не поступило. Собранию предложено утвердить повестку дня, предложенную Советом Гильдии.

«ЗА» — 155 голоса., „ВОЗДЕРЖАЛСЯ“ — 0 голосов., „ПРОТИВ“ — 0 голосов.

Решение принято единогласно.

5. Отчёт Ревизионной комиссии

5.1 Докладчик Крестова Татьяна Председатель ревизионной комиссии Гильдии (Отчёт представлен в виде видео-презентации) • В состав Ревизионной комиссии Гильдии согласно решения прошлогоднего Собрания членов Гильдии входят три члена Гильдии: Крестова Татьяна – Председатель, члены Комиссии – Тремзин Виктор и Новиков Вячеслав. В сентябре 2010 г. Новиков Вячеслав исключён из Гильдии за неуплату взносов и с этого момента в делах Ревизионной комиссии не участвовал. Согласно Устава Гильдии Комиссия избрана на два года в апреле 2008 года и действует до Собрания в 2010 года. Поэтому на данном Собрании необходимо избрать заново членов Ревизионной комиссии и утвердить её Председателя.

• Ревизионная комиссия проводит ежегодно плановые ревизии и отчитывается перед Собранием Членов Партнерства. Годовой отчет может быть утвержден Собранием Членов Партнерства только после его проверки Ревизионной комиссией. Проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства производятся Ревизионной комиссией по поручению Собрания Членов Партнерства и по собственной инициативе.

• Доходная часть бюджета Партнерства в 2009-ом году, как и в предыдущие годы, формировалась прежде всего за счет вступительных и членских взносов. Расходная часть бюджета формировалась за счет заработной платы административного аппарата Партнерства и расходов по административно-хозяйственного деятельности, предусмотренной Уставом Партнерства (Презентация прилагается).

• По итогам хозяйственной деятельности Партнерства составлен Баланс и представлен в налоговые органы в предусмотренные для этого сроки, также в срок уплачены налоги и необходимые отчисления в социальные фонды;

• Комиссия рассмотрела Годовой отчёт о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2009-ый год и признала финансово-хозяйственную деятельность Партнерства за 2009-ый год удовлетворительной и соответствующей Уставу Партнерства;

• Ревизионная комиссия рекомендует Собранию утвердить Годовой отчет финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого Партнёрства «Гильдия Маркетологов».

5.2 Березин Игорь (Председатель Собрания)

– Вопросов к докладчику не поступило. Собранию предложено принять отчет Ревизионной комиссии к сведению.

«ЗА» — 155 голоса, „ВОЗДЕРЖАЛСЯ“ — 0 голосов, „Против“ — 0 голосов.

Решение принято единогласно.

6. Оценка деятельности ревизионной комиссии

6.1 Березин Игорь (Председатель Собрания)

– Совет Гильдии предлагает признать деятельность Ревизионной комиссии удовлетворительной.

«ЗА» — 155 голоса, „ВОЗДЕРЖАЛСЯ“ — 0 голосов, „Против“ — 0 голосов.

Решение принято единогласно.

7. Выдвижение кандидатур в ревизионную комиссию

7.1 Березин Игорь (Председатель Собрания)

– Предлагается следующие кандидатуры в Ревизионную комиссию Гильдии Маркетологов: Председателем комиссии Крестову Татьяну, членами комиссии Тремзина Виктора и Богуславского Сергея.

Других предложений не поступило. Отводов нет.

8. Избрание Председателя и членов ревизионной комиссии

7.1 Березин Игорь (Председатель Собрания)

– Предлагается избрать Ревизионной комиссию Партнерства сроком на два года (до апреля 2012-го) составе: Крестова Татьяна (председатель), Тремзин Виктор, Богуславский Сергей.

«ЗА» — 155 голоса, „ВОЗДЕРЖАЛСЯ“ — 0 голосов, „Против“ — 0 голосов.

Решение принято единогласно.

9. Отчёт Председателя Совета Партнерства

Докладчик: Березин Игорь — Президент Гильдии, Председатель Совета Гильдии (Отчёт представлен в виде презентации, прилагается)

• Цели Гильдии Маркетологов остаются неизменны: развитие и популяризация маркетинга в России, рост профессионализма членов Гильдии, совместная реализация общественно–значимых проектов в сфере маркетинга.

• География присутствия Гильдии достигла 28 городов России, а также стран СНГ — Украины, Казахстана, Киргизии, Белоруссии. Кроме того три члена Гильдии из Израиля (Тель-Авив), Китая (Гуанджоу) и США (Чикаго). Почётные члены Гильдии: Джек Траут (США), Жан-Жак Ламбен (Бельгия), Филип Котлер (США), Карен Фокс (США), Соловьёв Борис (Россия) и Шевченко Дмитрий (Россия).

• Посещение сайта Гильдии достигает до 40000 эксклюзивных посетителей в месяц.

• По итогам ежегодного Опроса Гильдии 2009 года, в котором приняло участие 458 экспертов, из которых 146 членов Гильдии, т.е. 72% от всех членов Гильдии была проведена церемония награждения дипломами «Лучший в маркетинге» в рамках деловой программы компании „Империя“ на ПРОДЭКСПО-2010 (15 февраля, 2010).

10. Отчёт Научного руководителя Партнерства

Докладчик: Панкрухин Александр — Научный руководитель Гильдии

• В сфере научной деятельности, при активном участии членов Совета Гильдии и других членов Гильдии Маркетологов, Гильдия демонстрирует наибольшие успехи и эффективность.

• Отчёт представленный в виде презентации прилагается

11. Оценка деятельности Совета Партнерства

Березин Игорь (Председатель Собрания)

– Предлагает признать деятельность Совета Гильдии в период с мая 2009-го по апрель 2010-го года удовлетворительной.

Других предложений не поступило.

«ЗА» — 155 голоса, „ВОЗДЕРЖАЛСЯ“ — 0 голосов, „Против“ — 0 голосов.

Решение принято единогласно.

12. Утверждение численного состава Совета Партнерства

Березин Игорь (Председатель Собрания)

– Предлагается утвердить численность Совета Гильдии в период на 2010-2011 годы в количестве 13 человек.

Других предложений не поступило.

«ЗА» — 141 голоса, „ВОЗДЕРЖАЛСЯ“ — 13 голосов, „Против“ — 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

13. Выдвижение кандидатур в Совет Партнерства

Березин Игорь (Председатель Собрания)

– Собранию предложен следующий персональный состав нового Совета Партнерства:
1. Игорь Березин
2. Александр Панкрухин
3. Вадим Ширяев
4. Виктор Пратусевич
5. Валерий Никишкин
6. Максим Гирин
7. Николас Коро
8. Владимир Назаров
9. Олег Гвоздик
10. Сергей Балаев
11. Игорь Карапетян
12. Елена Циммерман
13. Анастасия Птуха

Других мнений, дополнений и изменений, отводов в отношении персонального состава Совета Гильдии, не поступило.

14. Определение формы голосования по кандидатурам в состав Совета ( «списком» или „персонально“)

Березин Игорь (Председатель Собрания)

– Собранию предложено проголосовать за перечисленных кандидатов в члены Совета Гильдии «списком».

«ЗА» — 155 голоса, „ВОЗДЕРЖАЛСЯ“ — 0 голосов, „ПРОТИВ“ — 0 голосов.

Предложение принимается единогласно.

15. Утверждение состава Совета Партнерства

Березин Игорь (Председатель Собрания)

– Предлагаю избрать Совет Партнерства в составе — Игорь Березин, Александр Панкрухин, Вадим Ширяев, Виктор Пратусевич, Валерий Никишкин, Максим Гирин, Николас Коро, Владимир Назаров, Олег Гвоздик, Сергей Балаев, Игорь Карапетян, Елена Циммерман, Анастасия Птуха.

«ЗА» — 155 голосов, „ВОЗДЕРЖАЛСЯ“ — 0 голосов, „ПРОТИВ“ — 0 голосов.

Решение принято единогласно.

16. Утверждение суммы ежегодного членского взноса

Березин Игорь (Председатель Собрания)

– Совет Партнерства предлагает оставить величину вступительного взноса в размере 8000 (восемь тысяч) рублей и ежегодного членского взноса в размере 5000 (пять тысяч) рублей без изменений.

Других предложений не поступило

«ЗА» — 155 голоса, „ВОЗДЕРЖАЛСЯ“ — 0 голосов, „Против“ — 0 голосов.

Решение принято единогласно.

17. Вопросы и предложения, поступившие во время поведения Собрания

– Ширяев Вадим предлагает рассмотреть вопрос о предоставлении в Общественную Палату Российской Федерации «этического кодекса маркетолога», разработанного на основе, принятого в марте Советом Партнерства „Этического Кодекса Гильдии Маркетологов“

«ЗА» — 155 голоса, „ВОЗДЕРЖАЛСЯ“ — 0 голосов, „Против“ — 0 голосов.

Решение принято единогласно.

– Ширяев Вадим, Коро Николас, Гирин Максим обосновали необходимость внесения в этический кодекс маркетологов для принятия в Общественной Палате Российской Федерации от имени Гильдии Маркетологов этические принципы Гильдии;

— в прениях выступали: Березин Игорь, Пратусевич Виктор, Балаев Сергей, Панкрухин Александр, Ширяев Вадим, Коро Николас, Гирин Максим, Иванов Леонид, Логунов Виктор,

— предложено Собранию

• Внести этические принципы Гильдии в этический кодекс маркетинга ТПП от имени Гильдии Маркетологов;

• Создать рабочую группу в составе — Ширяев Вадим, Коро Николас, Гирин Максим;

• Рабочей группе доработать и отредактировать текст документа с учетом замечаний Виктора Пратусевича и Александра Панкрухина;

• Рабочей группе отчитаться перед Советом Гильдии об итогах.

Березин Игорь (Председатель Собрания)

– предлагается поддержать и принять представленный документ за основу

«ЗА» — 140 голоса, „ВОЗДЕРЖАЛСЯ“ — 15 голосов, „Против“ — 0 голосов.

Решение принято большинством голосов.

18. Итоги Собрания

Березин Игорь (Председатель Собрания)

– Деятельность Ревизионной комиссии Партнерства признана удовлетворительной.

— Деятельность Совета Партнерства признана удовлетворительной.

— Собрание избрало Ревизионную комиссию: председателем – Крестову Татьяну, членами – Тремзина Виктора, Богуславского Сергея,

– Собрание избрало Совет Партнерства в количестве 13 человек: Игорь Березин, Александр Панкрухин, Вадим Ширяев, Виктор Пратусевич, Валерий Никишкин, Максим Гирин, Николас Коро, Владимир Назаров, Олег Гвоздик, Сергей Балаев, Игорь Карапетян, Елена Циммерман, Анастасия Птуха.

– Собрание установило оставить на прежнем уровне величину вступительного взноса в размере 8000 (восемь тысяч) рублей и величину ежегодного членского взноса в размере 5000 (пять тысяч) рублей,

– Собрание объявляется закрытым.

ПРИЛАГАЕТСЯ к Протоколу:

1. Презентация доклада Председателя Ревизионной комиссии Гильдии Маркетологов Крестовой Татьяны

2. Презентация доклада Председателя Совета Гильдии Маркетологов Березина Игоря

3. Презентация доклада Научного руководителя Гильдии Маркетологов Панкрухина Александра