Общее Собрание членов Гильдии Маркетологов 21 апреля 2009 года

Дата: 21 апреля 2009 года
Время начала: 19.30
Время окончания: 21.45
Место: Россия, Москва, ул.Чаянова, дом 15, РГГУ, корп.6, ауд.367.

Повестка дня:

1. Информация ревизионной комиссии о регистрации участников и легитимности Собрания Гильдии
2. Избрание Председателя Собрания
3. Выдвижение кандидатур и избрание Счётной комиссии Собрания
4. Утверждение Повестки дня Собрания
5. Отчёт ревизионной комиссии
6. Отчёт Председателя Совета
7. Отчёт Научного руководителя Гильдии
8. Оценка деятельности Совета Гильдии
9. Утверждение численного состава Совета Гильдии
10. Выдвижение кандидатур в Совет Гильдии
11. Определение формы избрания списком персонально
12. Избрание членов Совета Гильдии
13. Выдвижение кандидатур на пост Президента Гильдии
14. Избрание Президента Гильдии
15. Утверждение суммы ежегодного членского взноса
16. Вопросы и предложения, поступившие во время поведения Собрания
17. Итоги Собрания
18. Объявления

На Собрании Партнёрства присутствуют 57 членов Гильдии. Делегировали свои голоса присутствующим на Собрании 95 членов Гильдии. Всего у присутствующих на Собрании Партнерства имеется 152 голоса из 217.

В Гильдии Маркетологов на момент проведения Собрания состоит 217 членов. На Собрании присутствует 152 голоса членов Гильдии, что составляет более 50% имеющих право голосования. Согласно Устава Гильдии и Положения о Собрании Собрание членов Гильдии Маркетологов является правомочным принимать решения.

Обсуждение вопросов:

1. Информация ревизионной комиссии о регистрации участников и легитимности Собрания Гильдии

1.1 Крестова Татьяна (Председатель ревизионной комиссии Гильдии) – На основании регистрации членов Гильдии и делегированных голосов на Собрании Партнерства присутствуют 57 члена Партнерства, 95 членов Партнерства делегировали свои голоса. Итого Собрание располагает 152 голосами из 217, что составляет более 75% голосов. Предлагаю Собрание членов Некоммерческого Партнерства «Гильдия Маркетологов» считать открытым и решения Собрания считать легитимными.

«ЗА» — 152 голоса., „ВОЗДЕРЖАЛСЯ“ — 0 голосов., „ПРОТИВ“ — 0 голосов. Решение принято единогласно.

1.2 Соловьёв Сергей (Член Гильдии) – Зачитал приветственное обращение к Собранию Гильдии Исполнительного директора Российской Ассоциации маркетинга А.Г. Калибердина и передал письмо с приветственным обращением Исполнительному директору Гильдии Балаеву Сергею.

2. Избрание Председателя Собрания

2.1 Березин Игорь (Президент Гильдии) — Предлагается избрать Председателем Собрания Исполнительного директора Балаева Сергея.

«ЗА» — 152 голоса., „ВОЗДЕРЖАЛСЯ“ — 0 голосов., „ПРОТИВ“ — 0 голосов.

Решение принято единогласно.

3. Избрание Счётной комиссии

3.1 Балаев Сергей (Председатель Собрания, Исполнительного директора Гильдии) — Предлагается избрать Мурзаеву Анну и Тремзина Виктора в состав Счётной комиссии Собрания, и поручить им исполнять обязанности членов счетной комиссии согласно Устава Гильдии и Правил проведения Собрания членов Партнертва.

Самоотводов не поступило.

«ЗА» — 152 голоса, „ВОЗДЕРЖАЛСЯ“ — 0 голосов, „ПРОТИВ“ — 0 голосов.

Решение принято единогласно.

4. Утверждение повестки дня

4.1 Балаев Сергей (Председатель Собрания, Исполнительного директора Гильдии) – Совет Гильдии предложил следующий Порядок проведения Собрания:

1. Утверждение Повестки дня Собрания
2. Отчёт ревизионной комиссии
3. Отчёт Председателя Совета
4. Отчёт Научного руководителя Гильдии
5. Оценка деятельности Совета Гильдии
6. Утверждение численного состава Совета Гильдии
7. Выдвижение кандидатур в Совет Гильдии
8. Определение формы избрания списком персонально
9. Избрание членов Совета Гильдии
10. Выдвижение кандидатур на пост Президента Гильдии
11. Избрание Президента Гильдии
12. Утверждение суммы ежегодного членского взноса
13. Вопросы и предложения, поступившие во время поведения Собрания
14. Итоги Собрания
15. Объявления

Дополнений, изменений, поправок в повестку дня, предложенную Советом Гильдии не поступило. Собранию предложено утвердить повестку дня, предложенную Советом Гильдии.

«ЗА» — 152 голоса., „ВОЗДЕРЖАЛСЯ“ — 0 голосов., „ПРОТИВ“ — 0 голосов.

Решение принято единогласно.

5. Отчёт Ревизионной комиссии

5.1 Докладчик Крестова Татьяна Председатель ревизионной комиссии Гильдии (Отчёт представлен в виде видео-презентации)

• В состав Ревизионной комиссии Гильдии согласно решения прошлогоднего Собрания членов Гильдии входят три члена Гильдии: Крестова Татьяна – Председатель, члены Комиссии – Тремзин Виктор и Новиков Вячеслав. Согласно Устава Гильдии Комиссия избрана на два года и действует до Собрания в 2010 году.

• Ревизионная комиссия проводит ежегодно плановые ревизии и отчитывается перед Собранием Членов Партнерства. Годовой отчет может быть утвержден Собранием Членов Партнерства только после его проверки Ревизионной комиссией. Проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства производятся Ревизионной комиссией по поручению Собрания Членов Партнерства и по собственной инициативе.

• Доходная часть бюджета в 2008 году Партнёства, как и в предыдущие годы, формировалась за счет вступительных и членских взносов. Расходная часть бюджета формировалась за счет заработной платы административного аппарата Партнерства и расходов по административно-хозяйственного деятельности, предусмотренной Уставом Партнерства.

• По итогам хозяйственной деятельности Партнерства составлен Баланс и представлен в налоговые органы в предусмотренные для этого сроки, также в срок уплачены налоги и необходимые отчисления в социальные фонды;

• Комиссия рассмотрела Годовой отчёт о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2008 год и в пункте 3.1 Отчёта Ревизионной комиссии признала финансово-хозяйственную деятельность Партнерства за 2007 год удовлетворительной и соответствующей Уставу Партнерства;

• Ревизионная комиссия рекомендует Собранию утвердить Годовой отчет финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого Партнёрства «Гильдия Маркетологов».

5.2 Балаев Сергей (Председатель Собрания, Исполнительного директора Гильдии) – Вопросов к докладчику не поступило. Собранию предложено принять отчет Ревизионной комиссии к сведению.

«ЗА» — 152 голоса, „ВОЗДЕРЖАЛСЯ“ — 0 голосов, „Против“ — 0 голосов.

Решение принято единогласно.

6. Отчёт Председателя Совета

6.1 Докладчик Березин Игорь Президент Гильдии, Председатель Совета Гильдии (Отчёт представлен в виде видео-презентации)

• Цели Гильдии Маркетологов остаются неизменны: развитие и популяризация маркетинга в России, рост профессионализма членов Гильдии, совместная реализация общественно–значимых проектов в сфере маркетинга.Несмотря на то, что количественный рост членов Гильдии продолжается с 2010 в 2007 году до 2020 в 2008 году, темпы роста численности членов Гильдии снижаются, за счёт более строгого подхода Совета к кандидатам в члены Гильдии и увеличения исключённых из Гильдии в связи со сменой сферы деятельности, по собственному желанию, в связи с потерей контактов и за неуплату членского взноса.

• География присутствия Гильдии достигла 32 городов России, а также стран СНГ — Украины, Казахстана, Киргизии, Белоруссии. Кроме того три русскоязычных члена Гильдии из Китая (Гуанджоу) и США (Чикаго). В составе Гильдии присутствуют Почётные члены – это Джек Траут (США), Жан-Жак Ламбен (Бельгия), Филип Котлер (США) и Карен Фокс (США).

• Посещение сайта Гильдии достигает до 3500 эксклюзивных посетителей в день, около 25000 в год.

• Гильдия продолжает поддерживать выпуск книг по маркетингу. За 2008 год членами Гильдии было выпущено 4 издания, а за 1-ый квартал 2009 года выпущено ещё 2 книги.

• По итогам ежегодного Опроса Гильдии 2008 года, в котором приняло участие 345 экспертов, из них только 20 процентов членов Гильдии, 15 апреля 2009 года Гильдия совместно со своей дочерней организацией СОМАР учредила премию «MASTER OF MARKETING» и организовали церемонию награждения победителей опроса.

• В Программу деятельности Гильдии на 2009-2010 годы, утверждённую Советом Гильдии, входит

— Повысить размер вступительного и членского взносов.

— Произвести «чистку рядов» — исключить „мертвые души“.

— Сформировать «Актив» Гильдии.

— Ввести систему «тьюторства», особенно по отношению к новым и региональным членам Гильдии.

— Реформировать цеха Гильдии и активизировать «цеховую работу».

— Найти дополнительные источники финансирования проектов Гильдии.

— Усилить координацию работы с дружественными организациями, в первую очередь — Сомар.

— Усилить работу с бизнес-сообществом.

— Усилить продвижение членов Гильдии, Гильдии, сайта Гильдии.

• — Открыть совместную с РЭА им. Плеханова программу МВА.

6.2 Балаев Сергей (Председатель Собрания, Исполнительного директора Гильдии) – Вопросов к докладчику не поступило. Собранию предложено принять отчет Председателя Совета Гильдии к сведению.

«ЗА» — 152 голоса, „ВОЗДЕРЖАЛСЯ“ — 0 голосов, „Против“ — 0 голосов.

Решение принято единогласно

7, Отчёт Научного руководителя Гильдии

7.1 Докладчик Панкрухин Александр Научный руководитель Гильдии

• В сфере научной деятельности, при активном участии членов Совета Гильдии и других членов Гильдии Маркетологов, Гильдия демонстрирует наибольшие успехи и эффективность.

• 19-20 мая 2008 г. в здании Центрального Дома Ученых РАН (19 мая) и в здании РГСУ (20 мая) состоялся VI Симпозиум «Имиджелогия-2008: имидж как инструмент повышения привлекательности и конкурентоспособности». Принято решение совета Гильдии маркетологов – поддержать этот симпозиум и принять в нем активное участие. В пленарном заседании к участникам симпозиума с приветствием обратится Президент Гильдии Игорь Березин. С докладами выступят члены Совета Гильдии: Александр Панкрухин: Имидж территории и противодействующий маркетинг; Николас Коро: Цветокоррекция как инструмент имиджевого воздействия; Любовь Даниленко: Бренд как нематериальный актив и инструмент управления имиджем компании.

• Подготовка комплекса учебно-методических материалов для программы МВА-маркетинг в РАГС

• Публикация толкового словаря.

• Обновление учебника, поддерживаемого Гильдией

• Руководство диссертационными исследованиями по проблематике: маркетинга государственных услуг; маркетинга муниципальных услуг, маркетинга образовательных услуг для государственных служащих

• Работа в диссертационных советах РАГС, РЭА им. Г.В.Плеханова,

• Заключается договор между Гильдией и РЭА им. Г.В.Плеханова о сотрудничестве в области магистрских программ в сфере маркетинга.

• Формируется договорённость Правительства Белоруссии с Гильдией о формировании положительного имиджа Белоруссии.

7.2 Балаев Сергей (Председатель Собрания, Исполнительного директора Гильдии) – Вопросов к докладчику не поступило. Собранию предложено принять отчет Научного руководителя Гильдии к сведению.

«ЗА» — 152 голоса, „ВОЗДЕРЖАЛСЯ“ — 0 голосов, „Против“ — 0 голосов.

Решение принято единогласно

8. Оценка деятельности Совета Гильдии

8.1 Шевченко Дмитрий (Координатор цеха Образования Гильдии) – Совету необходимо сместить концепцию деятельности Гильдии в сторону а) собраний, встреч, работ экспертов-консультантов, б) привлечение спонсоров, в) расширения географии почётных членов Гильдии за счёт российских специалистов, г) организации конкурса маркетинговых проектов членов Гильдии, д) активизация работы со СМИ, особенно электронными, е) участия Гильдии в социальных проектах.

8.2 Балаев Сергей (Председатель Собрания, Исполнительного директора Гильдии) – Собранию предложено оценить деятельность Совета Гильдии в 2008 году удовлетворительной.

«ЗА» — 152 голоса, „ВОЗДЕРЖАЛСЯ“ — 0 голосов, „Против“ — 0 голосов.

Решение принято единогласно

9. Утверждение численного состава Совета Гильдии

9.1 Балаев Сергей (Председатель Собрания, Исполнительного директора Гильдии) – Собранию предложено утвердить количественный состав Совета Гильдии в 16 человек.

«ЗА» — 152 голоса, „ВОЗДЕРЖАЛСЯ“ — 0 голосов, „ПРОТИВ“ — 0 голосов.

Решение принято единогласно.

10. Выдвижение кандидатур в Совет

10.1 Балаев Сергей (Председатель Собрания, Исполнительного директора Гильдии) – Собранию предложено Советом Гильдии следующий персональный состав нового Совета Гильдии:

1. Игорь Березин
2. Александр Панкрухин
3. Дмитрий Шевченко
4. Олег Хаев
5. Вадим Ширяев
6. Виктор Пратусевич
7. Валерий Никишкин
8. Максим Гирин
9. Николас Коро
10. Владимир Назаров
11. Любовь Даниленко
12. Олег Гвоздик
13. Сергей Балаев
14. Игорь Карапетян
15. Елена Циммерман
16. Анастасия Птуха

Других мнений, дополнений и изменений, отводов в отношении персонального состава Совета Гильдии, не поступило.

11. Определение формы голосования по кандидатурам в состав Совета ( «списком» или „персонально“)

11.1 Балаев Сергей (Председатель Собрания, Исполнительного директора Гильдии) – Собранию предложено проголосовать за перечисленных кандидатов в члены Совета Гильдии «списком».

«ЗА» — 152 голоса, „ВОЗДЕРЖАЛСЯ“ — 0 голосов, „ПРОТИВ“ — 0 голосов.

Предложение принимается.

12. Утверждение состава Совета

12.1 Балаев Сергей (Председатель Собрания, Исполнительного директора Гильдии) – Избрать в Совет Гильдии следущем составе — Игорь Березин, Александр Панкрухин, Дмитрий Шевченко, Олег Хаев, Вадим Ширяев, Виктор Пратусевич, Валерий Никишкин, Максим Гирин, Николас Коро, Владимир Назаров, Любовь Даниленко, Олег Гвоздик, Сергей Балаев, Игорь Карапетян, Елена Циммерман, Анастасия Птуха.

«ЗА» — 152 голосов, „ВОЗДЕРЖАЛСЯ“ — 0 голосов, „ПРОТИВ“ — 0 голосов.

Решение принято единогласно.

13. Выдвижение кандидатур на пост Президента Гильдии

13.1 Балаев Сергей (Председатель Собрания, Исполнительного директора Гильдии) – Собранию предложено Советом Гильдии выдвинуть кандидатом в Президенты Гильдии Березина Игоря.

Других мнений, дополнений и отводов в отношении кандидата в Президенты Гильдии не поступило.

14. Избрание Президента Гильдии

14.1 Балаев Сергей (Председатель Собрания, Исполнительного директора Гильдии) – Избрать Президентом Гильдии Игоря Березина.

«ЗА» — 132 голосов, „ВОЗДЕРЖАЛСЯ“ — 20 голосов (сам И.Березин и 19 делегированных ему голосов), „ПРОТИВ“ — 0 голосов.

Предложение принимается большинством голосов.

15. Утверждение суммы ежегодного членского взноса

15.1 Березин Игорь (Президент Гильдии) – Предлагается установить величину вступительного взноса в размере 8000 (восемь тысяч) рублей и ежегодного членского взноса в размере 5000 (пять тысяч) рублей. Увеличение взноса обосновывается

• увеличением финансовых издержек Гильдии на административно-хозяйственную деятельность и увеличения цен на услуги и товары, которыми пользуется Гильдия;

• несоответствием уровня среднего дохода профессионала в сфере маркетинга и уровнем членского взноса (в 2003 году она составляла 12 средней ежемесячной зарплаты, а сейчас составляет минимум 110 часть);

• необходимостью повышения качественного состава членов Гильдии в процессе отбора на уровне кандидата. 15.2 Березин Игорь (Президент Гильдии) – Собранию предлагается установить величину вступительного взноса в размере 8000 (восемь тысяч) рублей

«ЗА» — 124 голоса, „ВОЗДЕРЖАЛСЯ“ — 22 голоса, „ПРОТИВ“ — 6 голосов.

Предложение принимается большинством голосов. 15.3 Березин Игорь (Президент Гильдии) – Предлагается установить величину ежегодного членского взноса в размере 5000 (пять тысяч) рублей

«ЗА» — 130 голосов, „ВОЗДЕРЖАЛСЯ“ — 18 голосов, „ПРОТИВ“ — 4 голоса.

Предложение принимается большинством голосов.

16. Вопросы и предложения, поступившие во время поведения Собрания

Дополнительных вопросов не поступило.

17. Итоги Собрания

17.1 Березин Игорь (Президент Гильдии) – Деятельность Президента и Совета Гильдии оценена удовлетворительной.

17.2 Березин Игорь (Президент Гильдии) – Собрание избрало Совет Гильдии в количестве 16 человек — следущем составе — Игорь Березин, Александр Панкрухин, Дмитрий Шевченко, Олег Хаев, Вадим Ширяев, Виктор Пратусевич, Валерий Никишкин, Максим Гирин, Николас Коро, Владимир Назаров, Любовь Даниленко, Олег Гвоздик, Сергей Балаев, Игорь Карапетян, Елена Циммерман, Анастасия Птуха..

17.3 Березин Игорь (Президент Гильдии) – Президентом Гильдии Собрание избрало Игоря Березина.

17.4 Березин Игорь (Президент Гильдии) – Собрание установило величину вступительного взноса в размере 8000 (восемь тысяч) рублей и величину ежегодного членского взноса в размере 5000 (пять тысяч) рублей.

Презентация доклада Президента Гильдии Маркетологов Игоря Березина

Презентация отчета Ревизионной Комиссии