Протокол Общего Собрания членов

НП «Гильдия Маркетологов»

24 апреля 2017 г., 19.15 – 20.40

Москва, ул. Чаянова, 15, РГГУ, ауд. 250

1. 1.    Открытие Собрания.

Президент НП «Гильдия Маркетологов» Березин И. С.:

– Предлагаю начать Общее Собрание членов НП «Гильдия Маркетологов» и заслушать председателя Ревизионной комиссии Крестову Татьяну по вопросу регистрации участников Собрания и делегирования голосов. Будут ли замечания или возражения?

Замечаний / возражений не поступило.

- Передаю слово Крестовой Татьяне.

1. 2.    Информация Ревизионной Комиссии о регистрации участников и легитимности Общего Собрания НП «Гильдия Маркетологов»

По состоянию на 24.04. 2017 в НП «Гильдия Маркетологов» состоят 323 члена, обладающих правом голоса. В зале присутствуют 67 человек – членов Партнерства. 157 членов Гильдии делегировали свои голоса присутствующим на Собрании членам НП «Гильдия Маркетологов». В т. ч.:

Балаеву С.Ю. – 65 голосов,

Березину И.С. – 33 голоса,

Карповой С.В. – 11 голосов,

Балакиреву С.В. – 7 голосов,

Кулакову В. Г. – 7 голосов,

Ширяеву В.В. – 6 голосов.

Таким образом, присутствующие на Общем Собрании вместе с делегированными голосами обладают 224 голосами членов НП «Гильдия Маркетологов», что составляет 69,3% от общего количества голосов. Кворум есть.

Есть предложение признать Общее Собрание НП «Гильдия Маркетологов» легитимным и начать Собрание.

• «За» - 224 голоса. Предложение принимается единогласно.

1. 3.    Избрание Председателя Собрания

Предлагается избрать Председателем Собрания президента НП «Гильдия Маркетологов» Березина И.С.

• «За» - 224 голоса. Предложение принимается единогласно.

1. 4.    Выдвижение кандидатур и избрание Счётной комиссии Собрания

Предлагается избрать счетную комиссию Собрания в составе: Дмитрий Иванюшин, Виктор Тремзин. Иных предложений, отводов / самоотводов не поступило.

• «За» - 224 голоса. Предложение принимается единогласно.

1. 5.    Утверждение Повестки дня Собрания

Предлагается утвердить повестку Общего Собрания из 22 пунктов.

Повестка проведения Общего Собрания членов НП «Гильдия Маркетологов»

Иных предложений, замечаний, дополнений не поступило.

• «За» - 224 голоса. Предложение принимается единогласно.

1. 6.    Отчёт Ревизионной Комиссии

Председатель РК Татьяна Крестова сделала доклад об итогах ревизии доходов и расходов НП «Гильдия Маркетологов» в 2016 году.

Доходы Партнерства в 2016 году превысили расходы.

1. 7.    Оценка хозяйственной деятельности партнерства

Предлагается признать хозяйственную  деятельность НП «Гильдия Маркетологов» в 2016 году удовлетворительной.

• «За» - 224 голоса. Предложение принимается единогласно.

1. 8.    Утверждение численного состава Ревизионной Комиссии

Предлагается утвердить состав Ревизионной Комиссии НП «Гильдия Маркетологов» в количестве трех человек.

• «За» - 224 голоса. Предложение принимается единогласно.

1. 9.    Выдвижение кандидатур в Ревизионную Комиссию

Для работы в Ревизионной Комиссии НП «Гильдия Маркетологов выдвигаются: Тремзин Виктор, Зверев Дмитрий. (Председатель Комиссии Крестова Татьяна была израна сроком на два года  в апреле 2016 г.). Иных предложений, отводов, самоотводов не поступило.

1. 10.                   Избрание членов Ревизионной Комиссии

Предлагается избрать в состав Ревизионной Комиссии НП «Гильдия Маркетологов» Тремзина В., Зверева Д.

• «За» - 224 голоса. Предложение принимается единогласно.

1. 11.                   Отчёт Председателя Совета НП «Гильдия Маркетологов»

Тезисы отчетного доклада Березина И.:

• За отчетный период (апрель 2016 - апрель 2017) было проведено 12 заседаний Совета Партнерства.
• Принято в Партнерство 65 новых членов (исключено по различным причинам– 20).
• Поступления в бюджет Партнерства от взносов увеличились на 25% по сравнению с 2015 годом.
• Оказана поддержка 28 конференциям.
• Проведена добровольная сертификация 8 экспертов (координатор – Тюрин Д.); подготовлен к запуску тематический сайт, посвященный добровольной сертификации и представляющий сертифицированных Гильдией экспертов (координатор - Савинков С.).
• Подготовлен проект профессионального стандарта «Маркетолог», прошел несколько обсуждений (координаторы: Григорьев Н., Карпова С.; активно участвуют: Абаев А., Скоробогатых И., Суховаров И. и др.).
• Проведен конкурс маркетинговых кейсов (координатор – Птуха А.); награждение лауреатов состоялось в феврале 2017. Затем конкурс  преобразован в проект «Библиотека маркетинговых кейсов / знаний» (координатор – Ширяев В.).
• Выпущен Справочник «Маркетинг в России.2017» (координатор – Березин И.).
• Лучшая книга по маркетингу 2016 – завершено голосование (координатор – Березин И.), награждение состоится 22 мая на совместном круглом столе с Гильдией производителей МТПП (координаторы: Коро Н., Карпова С.).
• Дискуссионный клуб – 9 заседаний проведено (координатор Савинков С.)
• Конференция «Маркетинг России» проведена в октябре 2016 в рамках 110-летия РЭУ им. Г.В. Плеханова (координаторы: Скоробогатых И., Карпова С.).
• Ежегодный опрос Гильдии проведен в ноябре – декабре 2016 (координатор – Пратусевич В.).
• Награждение Орденским знаком «За заслуги в маркетинге» в пятый раз проведено в декабре 2016 (Координатор – Коро Н.).
• Евразийский Форум проводится в виде цикла мероприятий (координатор – Шматов М.).
• Все члены Совета Гильдии принимают активное участие в его работе. Каждый член Совета подготовил отчет о своей работе в Совете. Эти отчеты (в сильно сокращенном виде) включены в презентацию к Общему Собранию.

1. 12.                   Оценка деятельности Совета Гильдии

Предлагается признать деятельность Совета НП «Гильдия Маркетологов» за период с мая 2016 по апрель 2017 удовлетворительной.

• «За» - 223, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Предложение принимается большинством голосов.

1. 13.                   Утверждение численного состава Совета Гильдии

Предлагается утвердить количественный состав Совета НП «Гильдия Маркетологов» на период с 25 апреля 2017 по 25 апреля 2018 в количестве 21 члена.

• «За» - 224 голоса. Предложение принимается единогласно.

1. 14.                   Выдвижение кандидатур в Совет Гильдии

В Совет НП «Гильдия Маркетологов» выдвигаются:

1. Игорь Березин – президент, председатель Совета, координатор 3 комитетов
2. Сергей Балаев – исполнительный директор, координатор цеха в2в
3. Анастасия Птуха – координатор цеха «Консалтинг» + клуб в СПб + 1,5 комитета
4. Виктор Пратусевич – координатор цеха «Исследования»
5. Николас Коро – координатор комитета по «Наградам и Званиям»
6. Вадим Ширяев – координатор комитета по «Знаниям и инновациям»
7. Владимир Назаров – координатор комитета по «Международным контактам»
8. Дмитрий Иванюшин – координатор PR комитета, цеха «Реклама»
9. Андрей Гавриков – координатор цеха «Интернет-маркетинг»
10. Ирина Денисова – координатор комитета по «Культуре»
11. Сергей Савинков – координатор Дискуссионного Клуба
12. Дмитрий Зверев – координатор групп в Фейсбуке и др. социальных сетях
13. Дмитрий Тюрин – координатор комитета по «Стандартам»
14. Светлана Карпова – координатор цеха «Маркетинг финансовых услуг»
15. Николай Григорьев – координатор комитета по «Этике», стандарта «Маркетинг»
16. Алан Абаев – координатор цеха «Образование»
17. Ирина Есипова – координатор цеха PR&Event
18. Сергей Балакирев – координатор клуба в Екатеринбурге
19. Олег Глазунов –  координатор цеха «Брендинг»
20. Мина Хачатрян – координатор цеха в2с
21. Максим Шматов – координатор комитета по «Социальному маркетингу»

Иных предложений, отводов, самоотводов не поступило.

1. 15.                   Определение формы избрания списком / персонально

Предлагается избрать членов Совета Партнерства единым списком.

• «За» - 224 голоса. Предложение принимается единогласно.

1. 16.                   Избрание членов Совета Гильдии

Предлагается проголосовать за список членов Совета в количестве 21 человека.

• «За» - 224 голоса. Предложение принимается единогласно.

1. 17.                   Выдвижение кандидатур на пост Президента Гильдии

Совет НП «Гильдия Маркетологов» выдвигает кандидатуру Березина И.С. для избрания в качестве президента НП «Гильдия Маркетологов» на период с 25 апреля 2017 г. по 30 апреля 2019 г.

Других предложений не поступило.

1. 18.                   Избрание Президента Гильдии

Избрать с 25 апреля 2017 года по 30 апреля 2019 года президентом НП «Гильдия Маркетологов» Березина Игоря Станиславовича.

• «За» - 224 голоса. Решение принято единогласно.

1. 19.                   Утверждение суммы вступительного и ежегодного членского взносов

Предлагается оставить без изменения, как было утверждено Общим Собранием в 2016 году, размер вступительного взноса в 12 (двенадцать) тысяч рублей, размер ежегодного взноса – 7 (семь) тысяч рублей.

• «За» - 224 голоса. Предложение принимается единогласно.

1. 20.                   Вопросы и предложения, поступившие во время проведения Собрания

Александр Добровольский: Поскольку с момента принятия Гильдией определения «маркетинг» прошло семь лет и в связи с работой над профессиональным стандартом «маркетолог», предлагаю поднять вопрос об уточнении / принятии нового определения «маркетинг» и поручить Совету Гильдии до конца 2017 года провести эту работу.

Ирина Скоробогатых: Не согласна. Достаточных оснований для пересмотра определения именно в 2017 году нет. Это может подождать и до 2020 года.

Алан Абаев: Я тоже – против пересмотра определения. И – тем более решения этого вопроса на Общем Собрании (одобрительные возгласы в зале).

Максим Шматов: Предлагаю поставить вопрос на голосование.

Игорь Березин: В виду очевидности отрицательного результата предлагаю на голосование вопрос не ставить. Чтобы не препятствовать инициативной группе, если Александр Добровольский таковую соберет, провести предварительную работу и, заручившись поддержкой значимого числа членов Гильдии, поставить вопрос перед Советом Гильдии в рабочем порядке.

1. 21.                   Итоги Собрания

Общее Собрание НП «Гильдия Маркетологов»:

• Признало хозяйственную деятельность Партнерства в 2016 году удовлетворительной.
• Переизбрало двух человек в состав Ревизионной Комиссии.
• Признало работу Совета Гильдии в мае 2016 – апреле 2017 удовлетворительной.
• Избрало Совет Партнерства в количестве 21 члена на период 25 апреля 2017 – 25 апреля 2018.
• Избрало Президента Гильдии на период с 25 апреля 2017 г. по 30 апреля 2019 г.
• Утвердило решение Совета Гильдии о сохранении размера вступительного взноса 12 тыс. руб., ежегодного взноса – 7 тыс. руб.

Общее Собрание НП «Гильдия Маркетологов» объявляется закрытым.

1. 22.                   Объявления:

• Вадим Ширяев: Мы серьезно работаем над кейсами («библиотека маркетинговых кейсов / знаний»). Около 20 кейсов уже есть. Будет – сотни, а может и тысячи. Просим поддержки всех членов Гильдии, надо поучаствовать. Обращайтесь ко мне. Запишите номер моего мобильного телефона…
• Максим Шматов: Мы (Комитет по социальному маркетингу) присоединимся к инициативам ассоциации коучинга.

27 апреля в РЭУ им. Г. В. Плеханова состоится конференция «Психология маркетинга» посвященная памяти Игоря Брука. Участие для членов Гильдии бесплатное.

Председатель Общего Собрания                                         /Березин И./

Члены счетной комиссии                                                    / Иванюшин Д./

                                                                                               / Тремзин В. /