Протокол Общего Собрания членов

НП «Гильдия Маркетологов»

22 апреля 2019 г., 18.45 – 20.45

Москва, ул. Чаянова, 15, РГГУ, ауд. 367

Перед началом Общего Собрания выступили:

• Панин Константин – передал привет от самарского городского клуба Гильдии Маркетологов и рассказал о своих проектах на рынке сувенирной продукции. В частности – о готовящейся к выпуску книге о 88 инструментах сувенирного рынка.
• Николас Коро – рассказал о возможностях, открытых для членов Партнерства в связи с подписанием соглашений о сотрудничестве с International Business Institut (Чехия)  и системой сертификации /аккредитации  Академии Имиджелогии и МАААК. А именно: члены Гильдии и члены их семей могут получить европейские дипломы International Business Institut (Чехия), дистанционная форма обучения;  получить звание академика Академии Имиджелогии и /или степень доктора МАААК
• Игорь Березин – презентовал собравшимся свежий выпуск Ежегодника Гильдии «Маркетинг в России. 2019»

19.20. Президент НП «Гильдия Маркетологов» Березин И. С.:

– Предлагаю начать Общее Собрание членов НП «Гильдия Маркетологов» и заслушать председателя Ревизионной комиссии Крестову Татьяну по вопросу регистрации участников Собрания и делегирования голосов. Будут ли замечания или возражения?

Замечаний / возражений не поступило.

- Передаю слово Крестовой Татьяне.

1. 1.    Информация Ревизионной Комиссии о регистрации участников и легитимности Общего Собрания НП «Гильдия Маркетологов»

По состоянию на 22.04. 2019 в НП «Гильдия Маркетологов» состоят 330 действительных  членов, обладающих правом голоса. В зале присутствуют 55 человек – членов Партнерства. 160 членов Гильдии делегировали свои голоса присутствующим на Собрании членам НП «Гильдия Маркетологов». В т. ч.:

Балаеву С.Ю. – 77 голосов,

Березину И.С. – 25 голосов,

Карповой С.В. – 10 голосов,

Коро Н.Р. – 5 голосов,

Балакиреву С.В. – 4 голоса,

Иванюшину Д. В. – 2 голоса,

Абаеву А.Л. – 2 голоса,

Птухе А.Р. – 2 голоса,

Савинкову С. В. – 2 голоса,

Брагину Р.Л. – 1 голос,

Гвоздику О.А. – 1 голос,

Глазунову О.Р. – 1 голос,

Зиновьевой Т.М. – 1 голос,

Киселеву В.М. – 1 голос,

Фридман С.А. – 1 голос.

Таким образом, присутствующие на Общем Собрании вместе с делегированными голосами обладают 215 голосами членов НП «Гильдия Маркетологов», что составляет 66% от общего количества голосов. Кворум есть.

Есть предложение признать Общее Собрание НП «Гильдия Маркетологов» легитимным и начать Собрание.

• «За» - 215 голосов. Против – нет, воздержавшихся – нет. Предложение принимается единогласно.

1. 2.    Избрание Председателя Собрания

Предлагается избрать Председателем Собрания президента НП «Гильдия Маркетологов» Балаева С.Ю.

«За» - 215 голосов. Против – нет, воздержавшихся – нет. Предложение принимается единогласно.

1. 3.    Выдвижение кандидатур и избрание Счётной комиссии Собрания

Предлагается избрать счетную комиссию Собрания в составе: Иванюшин Д., Краснов С.. Иных предложений, отводов / самоотводов не поступило.

• «За» - 215 голосов. Против – нет, воздержавшихся – нет. Предложение принимается единогласно.

1. 4.    Утверждение Повестки дня Собрания

Предлагается утвердить повестку Общего Собрания из 21 пункта.

Повестка проведения Общего Собрания членов НП «Гильдия Маркетологов»

Иных предложений, замечаний, дополнений не поступило.

• «За» - 215 голосов. Против – нет, воздержавшихся – нет. Предложение принимается единогласно.

1. 5.    Отчёт Ревизионной Комиссии о проверке результатов хозяйственной деятельности Партнерства в 2018 году

Председатель РК Татьяна Крестова сделала доклад об итогах ревизии доходов и расходов НП «Гильдия Маркетологов» в 2018 году.

Доходы Партнерства в 2018 году составили 2411 тыс. руб. 85% доходов пришлись на долю добровольных ежегодных (и вступительных) членских взносов участников Партнерства.

Расходы Партнерства в 2018 году составили 2460 тыс. руб. 63% расходов Партнерства приходятся на долю оплаты труда сотрудников Партнерства, включая налоги, обязательные платежи и взносы. Около 10% расходов связаны с производством полиграфической продукции. Около 7% расходов связаны с организацией мероприятий. Около 5% расходов связаны с технической поддержкой сайта Партнерства.

Дефицит бюджета Партнерства в 2018 году составил 49 тыс. руб. (2% доходной части бюджета) и был покрыт за счет свободных денежных средств предыдущих периодов.

Бухгалтерская и налоговая отчетность в 2018 году сдавалась в контролирующие органы своевременно. Претензий к Партнерству со стороны контролирующих органов в 2018 году не было.

1. 6.    Оценка хозяйственной деятельности Партнерства

Предлагается признать хозяйственную  деятельность НП «Гильдия Маркетологов» в 2018 году удовлетворительной.

• «За» - 215 голосов. Против – нет, воздержавшихся – нет. Предложение принимается единогласно.

1. 7.    Утверждение численного состава Ревизионной Комиссии

Предлагается утвердить состав Ревизионной Комиссии НП «Гильдия Маркетологов» в количестве трех человек.

• «За» - 215 голосов. Против – нет, воздержавшихся – нет. Предложение принимается единогласно.

1. 8.    Выдвижение кандидатур в Ревизионную Комиссию

Для работы в Ревизионной Комиссии НП «Гильдия Маркетологов выдвигаются: Тремзин Виктор, Субботин Алексей, Крестова Татьяна (в качестве председателя ревизионной Комиссии). Иных предложений, отводов, самоотводов не поступило.

1. 9.    Избрание председателя и членов Ревизионной Комиссии

Предлагается избрать в состав Ревизионной Комиссии НП «Гильдия Маркетологов» Крестову Т. (председатель), Тремзина В., Субботина А.

• «За» - 215 голосов. Против – нет, воздержавшихся – нет. Предложение принимается единогласно.

1. 10.                   Отчёт Председателя Совета НП «Гильдия Маркетологов» о работе Совета Партнерства в период с мая 2018 по апрель 2019 года

Тезисы отчетного доклада Березина И.:

• За отчетный период (май 2018 - апрель 2019) было проведено 10 заседаний Совета Партнерства.
• Принято в Партнерство 34 новых членов, исключено по различным причинам 25 человек. Общее количество членов Партнерства увеличилось на 9 человек, – до 359 человек.
• Взносов в 2018 году было собрано 2050 тыс. руб. (на 50 тыс. руб. меньше, чем в 2017 году). Это связано со снижением (небольшим) платежной дисциплины членов Партнерства.
• Оказана поддержка 20 конференциям, форумам и т.п. мероприятиям.
• Выпущен Сборник «Маркетинг в России.2019» (а апреле 2019). Пользуясь случаем хочу еще раз выразить благодарность Партнерам издания:  Чумакову Дмитрию («Вектор»), Птухе Анастасии («Степ-бай-степ»),  Валерию Никишкину (РЭУ им. Плеханова), Карповой Светлане (Финансовый университет), Коро Николасе (RCB&B).
• Материалы Сборника Гильдии уже размещены в РИНЦ. Благодарю за это члена Совета Савинкова  Сергея.
• Дискуссионный клуб – 8 заседаний проведено с количеством участников от 25 до 50 человек. Благодарю координатора Клуба – члена Совета Савинкова  Сергея.
• Конференция «Маркетинг России», октябрь 2018 (проведена в Финансовом университете). Благодарю ее координатора – члена Совета Карпову Светлану. Следующая состоится в октябре 2019 г. В РЭУ им. Г.В.Плеханова.
• Ежегодный опрос проведен в ноябре 2018. Результаты опубликованы.  Благодарю координатора цеха Исследования – члена Совета Пратусевича Виктора.
• Награждение Орденским знаком «За заслуги в маркетинге» проведено в декабре 2018. Благодарю координатора комитета по наградам и званиям – члена Совета Коро Николаса и членов его комитета.

• Евразийский Форум Маркетологов проводится в виде цикла мероприятий «Социальный маркетинг». Благодарю координатора – члена Совета Шматова Максима.
• Лучшая книга по маркетингу 2018 – процедура модифицирована, в мае будет обнародован шорт-лист (отрецензированный), награждение –  июнь 2019. Координаторы: Абаев А., Тюрин Д.
• Подписано соглашение с International Business Institut (Чехия) дающее возможность членам Гильдии (и членам их семьи) получить европейские дипломы. Благодарю координатора  – члена Совета Николаса Коро.

• Профессиональный стандарт «Маркетолог» утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 июня 2018 года N366н. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 июня 2018 года, регистрационный N51397. Регистрационный номер 1134. Код ПС: 08.035. Маркетолог. Идет работа над «Оценочными средствами». Завершение – декабрь 2019. Благодарю координаторов Карпову Светлану, Николая Григорьева и всех, кто принимал активное участие в работе над проектом стандарта. Подробнее об этом стратегическом проекте Гильдии расскажет член Совета, курирующий данное направление Карпова Светлана.
• Проект «Библиотека маркетинговых кейсов» продвигается тяжело. Нужно более активное вовлечение в него членов Гильдии, особенно – практиков. 39 кейсов размещено на сайте Гильдии. В МИРБИСе в еженедельном режиме начал работу «Клуб кейсов» (Ширяев В.) В июне 2019 планируется совместное заседание «Клуба кейсов» и Дискуссионного Клуба Гильдии. Подробнее об этом стратегическом проекте Гильдии расскажет член Совета, курирующий данное направление Глазунов Олег.
• Проект Добровольной сертификации маркетинговых экспертов также продвигается весьма не просто. Сертифицировано 10 экспертов. Модифицирована нормативная база, с тем чтобы наша сертификация могла быть интегрирована с программой получения степеней МАААК. Подробнее – об этом стратегическом проекте Гильдии расскажет член Совета, курирующий его Тюрин Дмитрий.

1. 11.                   Оценка деятельности Совета Гильдии

Предлагается признать деятельность Совета НП «Гильдия Маркетологов» за период с мая 2018 по апрель 2019 удовлетворительной.

• «За» - 215, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.    Предложение принимается единогласно.

1. 12.                   Утверждение численного состава Совета Гильдии

Предлагается утвердить количественный состав Совета НП «Гильдия Маркетологов» на период с 22 апреля 2019 по 22 апреля 2020 в количестве 21 члена.

• «За» - 215 голосов. Против» - 0, «Воздержался» - 0. Предложение принимается единогласно.

1. 13.                   Выдвижение кандидатур в Совет Гильдии

В Совет НП «Гильдия Маркетологов» выдвигаются:

1. Игорь Березин – президент, председатель Совета, координатор 3 комитетов
2. Сергей Балаев – исполнительный директор, координатор цеха в2в
3. Анастасия Птуха – координатор цеха «Консалтинг» + клуб в СПб + 1,5 комитета
4. Виктор Пратусевич – координатор цеха «Исследования»
5. Николас Коро – координатор комитета по «Наградам и Званиям»
6. Вадим Ширяев – координатор комитета по «Знаниям и инновациям»
7. Владимир Назаров – координатор комитета по «Международным контактам»
8. Дмитрий Иванюшин – координатор PR комитета, цеха «Реклама»
9. Андрей Гавриков – координатор цеха «Интернет-маркетинг»
10. Ирина Денисова – координатор комитета по «Культуре»
11. Сергей Савинков – координатор Дискуссионного Клуба
12. Дмитрий Зверев – координатор групп в Фейсбуке и др. социальных сетях
13. Дмитрий Тюрин – координатор комитета по «Стандартам»
14. Светлана Карпова – координатор цеха «Маркетинг финансовых услуг»
15. Николай Григорьев – координатор комитета по «Этике», стандарта «Маркетинг»
16. Алан Абаев – координатор цеха «Образование»
17. Ирина Есипова – координатор цеха PR&Event
18. Сергей Балакирев – координатор клуба в Екатеринбурге
19. Олег Глазунов –  координатор цеха «Брендинг»
20. Мина Хачатрян – координатор цеха «Реклама»
21. Олег Гвоздик – координатор цеха в2с

Иных предложений, отводов, самоотводов не поступило.

1. 14.                   Определение формы избрания списком / персонально

Предлагается избрать членов Совета Партнерства единым списком.

• «За» - 215 голосов. Против» - 0, «Воздержался» - 0. Предложение принимается единогласно.

1. 15.                   Избрание членов Совета Гильдии

Предлагается проголосовать за список членов Совета в количестве 21 человека.

• «За» - 215 голосов. Против» - 0, «Воздержался» - 0.         Решение принимается единогласно.

1. 16.                   Выдвижение кандидатур на пост Президента Гильдии

Совет Партнерства выдвигает кандидатуру Березина Игоря Станиславовича для избрания в качестве президента НП «Гильдия маркетологов».

Иных предложений, отводов, самоотводов не поступило.

1. 17.                   Избрание Президента Гильдии

Избрать на пост президента НП «Гильдия Маркетологов» Березина Игорь Станиславовича.

• «За» - 215 голосов. Против» - 0, «Воздержался» - 0.         Решение принимается единогласно.

1. 18.                   Утверждение суммы вступительного и ежегодного членского взносов

Предлагается оставить без изменения действующий размер вступительного взноса в 12000 (двенадцать тысяч) рублей и размер ежегодного взноса – 7000 (семь тысяч) рублей.

• «За» - 214 голосов. «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Предложение принимается большинством голосов.

1. 19.                   Вопросы и предложения, поступившие во время проведения Собрания

Не поступило

1. 20.                   Итоги Собрания

Общее Собрание НП «Гильдия Маркетологов»:

• Признало хозяйственную деятельность Партнерства в 2018 году удовлетворительной.
• Избрало трех человек в состав Ревизионной Комиссии.
• Признало работу Совета Гильдии в мае 2018 – апреле 2019 удовлетворительной.
• Избрало Совет Партнерства в количестве 21 члена на период 22 апреля 2019 – 23 апреля 2020.
• Избрало на пост президента НП «Гильдия Маркетологов» Березина И.С.
• Утвердило решение Совета Гильдии о сохранении размера вступительного взноса 12 тыс. руб., ежегодного взноса – 7 тыс. руб.

Общее Собрание НП «Гильдия Маркетологов» объявляется закрытым.

21. Объявления:

• Надо сделать общую фотографию
• Благодарим РГГУ и лично Алана Абаева за гостеприимство

Председатель Общего Собрания                                        /Балаев С.Ю./

Члены счетной комиссии                                                    / Иванюшин Д.Н. /

/ Зверев Д. М. /